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惊醒!买私募,买成了41层“传销”:祸害3万人的23亿大案开庭了

发布时间:2017-12-19 来源:我的天天基金网

中国基金报记者 林雪


有个打着私募基金旗号、涉嫌组织传销的案件,上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。检方指控,涉案组织共发展会员29449人,组织结构共41层,涉案金额23亿余元。

 

基金君了解到,北京东方财星国际资本管理有限公司董事长马某某等人,从2014年到2016年,以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目名义,收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,其上线会员也可获得2400元基础上10%的返利。

 

他们曾经宣称,投资私募股权基金的平均回报率15.7倍,就算5个项目4个全亏,只有1个成功也起码赚3倍的钱。他们还称,“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目,前景好,上市后就能获得10至50倍回报……

 

事件:国宏基金打着私募名号两年发展会员3万


基金君简单来说一下这个打着私募名号、涉嫌搞传销的国宏基金发展的经过。

 

据贵州都市报报道,2014年2月,马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份,在北京召开“国宏金桥基金”动员大会,成立北京国宏金桥财星创业投资中心,东方财星国际资本是该基金的管理公司。会上同时任命了该组织的领导层“干部”。

 

2014年3月,“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名,借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元,交一手为信息专员,三手为信息主管,六手为信息经理,三十手为市级代理,六十手为省级代理。

 

2015年4月底,马某某对国宏基金进行封盘。次月,他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名,打着众筹的旗号,进行第二阶段的活动。

 

“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员,并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡,每手4.5万元,会员改称为召集人,按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。

 

黔东南州公安局查明,从2014年3月至2016年6月案发前,该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次,遍及全国31个省,共6级41层,接收会员资金17亿余元。(此次检方披露的涉案金额是23亿余元,更多。)

 

因涉嫌组织领导传销活动罪,马某某等人被逮捕。据了解,今年4月14日,贵州凯里市人民检察院以组织、领导传销活动罪对马某某等19人提起公诉,起诉书指控涉案资金达23亿元。

 

上周12月11日,该案在凯里市法院正式开庭审理,马某某等19人被贵州省凯里市检察院以涉嫌组织领导传销活动罪公诉。据法制晚报报道,由于被告人人数众多,法庭讯问一直从11日持续到15日才结束。

 

据法制晚报报道,在法庭上,公诉人指控,马某某等人租用国宏大厦作为办公地点,虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”技术、研发“国宏汽车”等名义对外虚假宣传,成立中科泰能公司吸纳资金,启动北京国宏金桥财星创业投资中心以私募股权的名义“融资”,以东方财星作为基金管理人,采用“双区发展、多层次奖金分配”的模式诱导会员,实现“奖金”利益最大化。

 

起诉书内容还显示,该组织以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头,在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会等进行虚假宣传。

 

但是,就算到这个时候,马某某还自辩,其经营行为系合法众筹,且均用于生产经营。马某某的辩护律师称,所有的投资实体是真实的,在“高能镍碳超级电容电池”、“新能源汽车”、“冷藏仓储物流”等领域拥有大量专利技术,部分专利是从一位周姓院士的手里受让而来的,有专利文件佐证。

 

律师还表示,涉案在资金全部投入实体,案发前生产新能源货车3000余辆,没有转移或挥霍,不构成传销犯罪,而是一种众筹行为,是商业模式创新。

 

目前该案还没有最终公布结果,我们关注进一步的消息。

 

识破私募骗局:

自我包装+夸大宣传+实体项目+层层返利

 

此类私募基金的骗局这几年有不少,通过马某某和国宏基金事件,基金君总结了几点,提醒大家谨防上当受骗。为什么马某某能够吸引客户投资他们的项目,又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中?主要有几点:第一,自我包装和夸大宣传,利用私募名义;第二,以实体项目投资为名义;第三,层层返利的发展模式。

 

一、自我包装和夸大宣传、利用私募名义

 

东方财星的高管非常善于自我包装。据央视报道,打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料,门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报,动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里,吸引眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场,为拉拢会员站台助威。

 


马某某的发言是非常鼓动人心的,基金君选取几句:“整个全行业资本、投资私募股权基金的平均回报率应该说是比较保守的,那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目,其中4个全亏损了,只有一个项目投成功了,那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱,大概这么多倍。”比如他们对国宏众筹项目的宣传,称其2018年上市后,会员可以拿到10倍以上的返利。



贵州都市报也报道,马某某的组织在宣传上做得颇为“出色”。马某某在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会,以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头,宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目,夸大项目全球钓鱼宝典投资前景和上市回报利润。此外,该组织还办了内部刊物,以宣传公司骄人业绩,充分标榜自我合法性、宣传鼓吹。

 

在形式上,东方财星打着私募、众筹的旗号,吸引投资人,还拿备案登记信息做背书。实际上他们的诸多行为都违反了私募基金的法律法规,比如合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元、不得以公开方式向不特定对象宣传、投资者累计不能超过200人等。

 

二、以实体项目投资为名义


为了吸引资金,东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍,马某某等人对外宣称的投资项目包括:中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。

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据了解,东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景,比如新能源汽车等。其宣传资料称,国宏汽车发展迅猛,2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产,年产量55万块,在富阳市也已投产,年产值将超过10亿。



而事实上这些项目怎么样呢?据央视报道,警方通过调查证实,中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测,不能上市,其自行销售1600块,销售收入162万元;因为所以咖啡直营店并未产生收益,日常收入仅够维持店内开支,员工工资也未能保障,靠东方财星公司拨款维持;国宏新能源车共生产3214辆,销售1891辆。而且,已经销售的国宏汽车,已查明有一半以上是使用会员的会费,以马某某控制的公司名义购买。



警方调查还发现,马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义,注册了181家公司,除6家公司有实体运营外,其他175家均是空壳公司。警方表示,在某展会上,马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议,左手倒右手,虚构业绩。

 

三、层层返利的发展模式

 

为什么东方财星发展了3万多会员,遍及全国31个省呢?这和层层返利的发展模式分不开,这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的,最高层级的公司高管在其中获利最多,最终坑害的是大量底层客户。

 

据贵州都市报报道,其成员拉新人入伙后,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴),即240元(2400*10%=240)。此外,该组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统,按照一定比例和公式,自动进行计算分配,人工计算几乎不可能。

 

央视还报道,不仅发展下线才能返利,要想快速地把返利转为实实在在的钱,也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的,积分可以用于提取现金。但会员如果想提现,不仅不方便,而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线,仅仅需向公司缴纳2%的手续费,就可以顺利地从下线手里获取现金。



靠这种模式,国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员,总人数超过三万一千人,共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外,还在金字塔返利结构中设置了11个点位,并约定每十天分红一次,所得津贴共分成8份,马某某占2份,其余6人各占一份。

 


据警方调查,截止2016年6月14日,马某某等7人以奖金名义,将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外,还独自操控会员缴纳的全部资金的70%,并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。

 

该私募已经失联 百余家咖啡屋倒闭

 

今年10月11日,中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单,其中就涉及北京东方财星国际资本管理有限公司,协会表示,是在处理投诉案件中发现该机构失联的。目前该机构已被列入失联私募名单。

 

从备案登记信息来看,该公司成立于2010年8月12日,备案于2014年4月23日,属于私募股权、创业投资基金管理人。注册资本金1亿元人民币,实缴比例为30%。马某某任东方财星法定代表人、总经理,旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。

 

协会郑重提醒投资者注意风险:2016年5月,东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日,CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月,东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。

 


另外,一年多以来,国内各地有百余家“因为•所以”咖啡屋倒闭,目前仅余几家还在经营。倒闭的原因是它和东方财星案有关,经营模式被定性为涉嫌传销,所有资金被冻结。

 

法制晚报报道,在案证据显示,很多投资人都是通过“因为•所以”咖啡屋接触到“项目”的。根据警方调查,2015年5月至2016年6月,马某某等人以“国宏众筹”的名义,以数万元的价格销售“因为•所以”咖啡屋消费卡,并以每卡赠送中科泰能股权权益积分为赠送条款发展会员。

 

比如在北京东二环外广渠门地铁站附近那家名叫“因为•所以”的咖啡屋已经易主,如今改头换面被一家开发商当展厅使用。





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